Главная | Уголовный юрист | Мошенничество при регистрации ооо

Новая схема мошенничества


Версия для печати Материалы по теме Столичный бизнес поразила эпидемия нового вида мошеннического отъема собственности у законных владельцев.

Удивительно, но факт! Внимание руководителя не будет поглощено юридическими делами, в которых он не является специалистом.

Жертвами ее стали предприниматели, ведущие дело с использованием самой массовой в России формы собственности хозяйствующих субъектов -- общества с ограниченной ответственностью ООО. Схема афер, несмотря на новизну, предельно проста и даже в своем роде изящна -- злоумышленники без ведома владельцев и руководства фирм регистрируют в госорганах сделки о мнимой продаже долей ООО посторонним людям, а потом перепродают самим себе. Этим организаторы афер и воспользовались -- им достаточно подделать одну-единственную бумагу а сделать это можно буквально на коленке о купле-продаже доли в ООО, а разбираться в ее подлинности или даже спрашивать подтверждения у прежних владельцев, действительно ли сделка имела место, никто не должен.

Причем, как показывает опыт самих пострадавших бизнесменов, защититься от таких афер крайне сложно.

здесь, Мошенничество при регистрации ооо гостей Лиза

Судиться о незаконности перерегистрации с налоговыми органами, которые отвечают за ведение реестров юридических лиц, бессмысленно -- они ссылаются на тот же закон, который их не обязывает ничего проверять. Судиться с теми, кто непосредственно принимал участие в мошеннических сделках, просто невозможно. Обычно действия осуществляются через подставных или вообще мифических лиц -- владельцев утерянных или украденных паспортов, бомжей или используя документы умерших граждан.

Единственно, чего можно добиться в такой ситуации, -- возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Стоит отметить, что неофициально и в правоохранительных органах, и в налоговой службе подтвердили, что такая проблема действительно имеется. Однако специально такого рода аферы, как выяснилось, никем особо не отслеживаются и не систематизируются. Некоторые же бизнесмены, продолжающие тяжбы за возвращение себе своих же фирм, рассказали, что во время своих злоключений обнаружили ряд закономерностей.

По их словам, подобные иски -- о признании незаконными действий, в результате которых они потеряли свой бизнес, -- в арбитражных судах Москвы и некоторых других регионов уже давно перестали быть редкостью.

Авторизация

Общаясь же с коллегами и контрагентами из других ведомств, имеющими отношение к проблеме, бизнесмены узнали, что счет таким аферам идет уже на сотни, а по всей стране, возможно, и на тысячи. И в такой ситуации поделать что-либо крайне трудно -- формально у новых владельцев есть документы на чужую собственность, и они в обеспечение своих требований иногда спокойно привлекают ЧОПы и даже милицию.

Кто именно стоит за этими аферами, пока выяснить не удалось. Эта фирма до некоторого времени была зарегистрирована в Москве и занималась сдачей в аренду офиса, кому же она теперь официально принадлежит -- вопрос бесконечных судебных разбирательств. Мы поначалу посмеялись, что, мол, налоговики чего-то совсем напутали. Когда же в инспекцию пришли, то обнаружили, что наша фирма вроде как уже вовсе и не наша.

Оттуда же нам сообщили, что еще 16 ноября, то есть на месяц раньше, по почте в инспекцию поступил необходимый пакет документов о внесении изменений в учредительные и другие документы нашей фирмы. Прислал их якобы сам г-н Тюков -- он приложил договор, в соответствии с которым прежний владелец ООО якобы продал ему свою долю в фирме.

Невооруженным глазом было видно, что подпись прежнего владельца на договоре купли-продажи, присланном Тюковым, был подделана, причем весьма грубо. Мы попытались было объяснить в инспекции, что это очевидное жульничество -- никто ничего Тюкову не продавал и в глаза его вообще никогда не видел. Вместе с милицией и отчасти своими силами бизнесменам лишь удалось выяснить, что же на самом деле произошло. Оказалось, что Святослав Тюков -- молодой человек, уехавший несколько лет назад учиться в Москву, и в далеком Салехарде, где он зарегистрирован, его с тех пор никто не видел, и не знает, где он вообще находится.

Также выяснилось, что студент весьма преуспел в столице на бизнес-поприще. Бизнесмены подали и иски в Арбитражный суд Москвы. В ходе этих разбирательств выяснилось, что вскоре после перерегистрации фирмы в Чечню были оформлены документы, согласно которым бизнес-студент переуступил долю в фирме другому гражданину -- жителю Чечни Гелагаеву Рустаму Магомедовичу.

Мошенничество при регистрации ооо Великих

Почти год все ограничивалось лишь судебными баталиями, которые с переменным успехом продолжаются до сих пор. В результате работа фирмы была полностью парализована. Сдаваться без боя настоящие владельцы фирмы не стали и для защиты привлекли также сотрудников ЧОПа. В результате в офисе засели охранники противоборствующих сторон, которые месяц пытались взять друг друга измором.

Однако до сих пор бизнесменам отбить притязания на свою фирму до конца так и не удалось. Кто это такой -- осталось не известно. Кроме того, он попытался вести с нашими представителями переговоры, несколько раз отметив, что он якобы знает многих в руководстве Чечни и службе безопасности президента республики Рамзана Кадырова. Этот Ахмед попросил передать руководству фирмы свое предложение.

Удивительно, но факт! Второй стороне договора должно быть предоставлено документальное подтверждение своих полномочий.

Причем, если г-н Бакиров на судах и в прочих ситуациях присутствовал почти всегда лично, то Гелагаева никто никогда не видел, и бизнесмены лишь гадают, что это за человек, где он находится и вообще знает ли, какие страсти разгорелись в Москве вокруг его имени. Свято место пусто не бывает. Главное, что само это место из-за юридической коллизии имеется. Изначально правила регистрации фирм были чрезмерно жесткими и сложными.

Чтобы внести элементарное изменение в учредительные документы, требовалось собрать уйму бумаг и посетить десяток разных инстанций, убив на это месяц, а то и два. Прежние правила были просто невыносимы. Тогда государство решило сделать эти правила проще и либеральнее. Регистрацию сделали уведомительной -- документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ стало можно даже просто присылать по почте в налоговую инспекцию.

Однако упустили самую простую вещь -- защитить новую систему регистрации от преступников. В результате получилось ровно наоборот -- вместо дикой бюрократической и во многом бессмысленной волокиты получилась ситуация, когда никто ни за что не отвечает. И теперь мошенники полностью свободны и безнаказанны, прикрываясь тем же законом, а законопослушные граждане должны обивать пороги судов, чтобы доказывать права на владение своим собственным имуществом.

Мы обращались куда только могли -- в комиссии по борьбе с рейдерством, в другие ведомства.

Виды мошенничества

Все признают, что проблема существует, но кивают на закон -- его мол, менять надо. А кто и когда его изменит -- никто сказать не может. И, похоже, такая ситуация всех устраивает. Хотя, поскольку найти мошенников никто не может, расследование также не продвигается.

Рекомендуем посмотреть

В общем, получается замкнутый круг. И разорвать его можно, только дав возможность заработать специалистам по антирейдерству, которые, как я понимаю, сами выросли из рейдеров. Хотя обо всей этой схеме о рейдерстве можно говорить весьма условно.

Читайте также:

  • Займу под расписку деньги
  • Как развестись если жена не согласна
  • Досудебное соглашение о возмещении ущерба в досудебном порядке
  • Лиджиев эдуард анатольевич адвокат